公告日期：2024-04-27

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-020
福建纳川管材科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。
2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现
场表决及通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事翁国雄先生、苑宝玲女士、余雪松先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>的议
案》

经审议，董事会认为：《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于 2023 年度报告披露的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司《2024 年第一季度报告全文》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《关于 2024 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。
表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

5、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况提出了 2023年度利润分配方案：经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-305,754,952.19 元，母公司实现净利润-167,108,499.04 元，鉴于公司 2023 年度亏损，考虑公司及股东的长远利益及
可持续发展，公司拟 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司监事会发表了审核意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制……
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