公告日期：2024-04-27

公司章程修订对照表

福建纳川管材科技股份有限公司

公司章程修订对照表（2024 年 4 月）

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第四十六条 独立董事有权向董事会提 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 议召开临时股东大会。独立董事行使该召开临时股东大会的提议，董事会应当 职权的，应当经全体独立董事过半数同根据法律、行政法规和本章程的规定， 意。对独立董事要求召开临时股东大会在收到提议后 10 日内提出同意或不同 的提议， 董事会应当根据法律、行政意召开临时股东大会的书面反馈意见。 法规和本章程的规定，在收到提议后董事会同意召开临时股东大会的，将在 10 日内提出同意或不同意召开临时股作出董事会决议后的 5 日内发出召 东大会的书面反馈意见。
开股东大会的通知；董事会不同意召开 董事会同意召开临时股东大会的，将在临时股东大会的，将说明理由并公告。 作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。

第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作 东大会作出报告。每名独立董事也应作
出述职报告。 出述职报告。独立董事年度述职报告最
迟应当在公司发出年度股东大会通知
时披露。

第一百〇七条 公司设立独立董事。独 第一百〇七条 公司设立独立董事。独

公司章程修订对照表

立董事应独立于所受聘的公司及公司 立董事为不在公司担任除董事外的其主要股东。独立董事不得在公司担任除 他职务，并与公司及其主要股东、实际
独立董事外的其他任何职务。 控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。

第一百〇八条 独立董事对公司及全体 独立董事对公司及全体股东负有忠实股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、按照相关法律、法规、公司章程的要求， 中国证券监督管理委员会（以下简称中认真履行职责，维护公司整体利益，尤 国证监会）规定、证券交易所业务规则其要关注中小股东的合法权益不受损 和公司章程的规定，认真履行职责，在
害。 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专
独立董事应独立履行职责，不受公司主 业咨询作用，维护上市公司整体利益，要股东、实际控制人、以及其他与上市 保护中小股东合法权益。
公司存在利害关系的单位或个人的影 独立董事应当独立履行职责，不受公司
响。 及其主要股东、实际控制人等单位或者
个人的影响。

第一百一十一条 董事会由九名董事组 第一百一十一条 董事会由九名董事组
成，其中独立董事三名。 成，其中独立董事占董事会成员的比例
不得低于三分之一，且至少包括一名会
计专业人士。

第一百二十条 代……
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