公告日期：2024-04-27

福建纳川管材科技股份有限公司
董事会提名委员会议事规则

二○二四年四月


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 人员组成 ...... 3
第三章 职责权限 ...... 4
第四章 会议的召开与通知 ...... 7
第五章 工作与表决程序 ...... 8
第六章 会议决议和会议记录 ...... 10
第七章 回避制度 ...... 11
第八章 附则...... 12

第一章 总则

第一条 为完善福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华
人民共和国公司法》及其它有关法律、法规和规范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本规则。

第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、本规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本规则的规定的，该项决议无效。
第二章 人员组成

第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半
数。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由公司董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委
员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。

提名委员会主任担任召集人，负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其
职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。

第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相
同。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委
员人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本规则规定的职权。

第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适
用于提名委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报
告工作并对董事会负责。主要行使下列职权：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事
会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；

（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事
会提出建议；

（三） 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选；

（四） 对董事、高级管理人员的工作情况进行评估，并根据评
估结果提出更换董事或高级管理人员的意见或建议；

（五） 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会
董事候选人的建议；


（六） 对董事候选人人选进行资格审查并提出建议；

（七） 对须提请董事会聘任的高级管理人员进行资格审查并
提出建议；

（八） 董事会授予的其他职权。

第十条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 提名或者任免董事；

（二） 聘任或者解聘高级管理人员；

（三） 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其
他事项；

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十一条 提名委员会提名董事、高级管理人员人选时的主要
工作包括：

（一） 提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新任
董事、高级管理人员人选的需求情况；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人
才市场等广泛搜寻适合担任本公司董事、高级管理人员职务的人选；
……
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