公告日期：2017-03-18

华创证券有限责任公司关于



深圳市铁汉生态环境股份有限公司



投资参股设立基金管理公司的核查意见



华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”或“保荐机构”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》等法律法规的规定，对铁汉生态拟对外投资事项进行了审慎核查，核查的情况如下：



一、交易概述



1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“铁汉生态”或“乙方”），拟与宁夏惠民投融资有限公司（“惠民投资”或“甲方”）、固原市九龙城市建设集团有限公司（“固原城投”或“丙方”）、吴忠市城乡建设投资开发有限公司（“吴忠城投”或“丁方”）、银川市城市建设投资控股有限公司（“银川城投“或”“戊方”）、宁夏中阿万方投资管理有限公司（“中阿万方”或“己方”）共同出资人民币1,000万元发起设立私募股权投资基金管理公司（以下简称“基金管理公司”）。其中，公司以自有资金出资人民币150万元，占注册资本的15%。



2、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



3、公司于2017年3月17日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股设立基金管理公司的议案》，董事会同意公司出资150万元，与惠民投资、固原城投、吴忠城投、银川城投和中阿万方共同出资设立私募股权投资基金管理公司。



本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。



4、公司与惠民投资、固原城投、吴忠城投、银川城投和中阿万方共同签署了《宁夏惠民基金管理有限公司投资协议书》(以下简称“协议”或“本协议”)、《宁夏惠民基金管理有限公司章程》(以下简称“章程”)，对本次投资合作事项进行了约定。



二、合作方基本情况



1、宁夏惠民投融资有限公司



企业类型：有限责任公司(国有独资)



成立时间：2014-04-29



注册资本：228928.2万



住所：银川市解放西街416号



法定代表人：马瑞学



经营范围：负责全区棚户区改造工程项目融资；保障性住房融资；自治区重点工程和重大项目融资；国有资产经营。



股权结构：自治区财政厅出资228928.2万，持有100%股权。



2、固原市九龙城市建设集团有限公司



企业类型：其他有限责任公司



成立时间：2006-09-15



注册资本：184,385.01万



住所：宁夏回族自治区固原经济开发区六盘路



法定代表人：刘强



经营范围：城市集中供热、供热管网建设；房地产开发；市政基础设施建设；城市道路建设；园林绿化；物业管理；本市范围内保障住房租赁、管理；铝钢加工制作、建筑材料、室内门、防盗门销售（以企业资质等级许可范围经营）。



股权结构：固原市政府国有资产监督管理委员会出资71,606.01万，持



有38.8350%股权；宁夏惠民投融资有限公司出资50,000万，持有27.1172%



股权；中国农发重点建设基金有限公司出资42,100万，持有22.8327%股权；



国开发展基金有限公司出资20,679万，持有11.2151%股权。



3、吴忠市城乡建设投资开发有限公司



企业类型：有限责任公司(国有独资)



成立时间：2009-05-22



注册资本：100,000万



住所：吴忠市利通区世纪大道（吴忠市第一污水处理公司院内）



法定代表人：李晓明



经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理、负责政府建设项目的投资和管理(不含国家专项审批及法律法规禁止经营项目)



股权结构：吴忠市政府国有资产监督管理委员会出资 80,000 万，持有



80.0%股权；宁夏惠民投融资有限公司出资20,000万，持有20.0%股权。



4、银川市城市建设投资控股有限公司



企业类型：有限责任公司(国有独资)



成立时间：2001-12-08



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