公告日期：2024-04-25

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-013
福 安药业（集团）股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2024年4月14日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

总经理汪璐先生代表经营团队向董事会汇报公司 2023 年度主要工作情况
以及 2024 年度工作计划。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见与本公告同时刊登在中
国证监会指定信息披露网站的公司《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事陈耿、朱姝、熊文说分别向公司董事会提交了《独立董事
2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。同时，公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。


本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。《2023年度财务决算报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2023 年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告全
文》及其摘要与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。公司全体董事、监事及高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

董事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表对公司 2023 年度财务报表审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。《2023 年度审计报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。公司审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2023 年度工作情况及其执业质量进行了核查，出具了
审核意见，并向董事会提交了相关报告。具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对
性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资
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