公告日期：2024-04-25

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2024-014
福安药业（集团）股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

会议由监事会主席杨勇先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监
事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

《2023 年度监事会工作报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披
露网站。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表对公司 2023 年度财务报表审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。公司《2023 年度经审计报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《2023 年年度报告全文》及摘要进行了审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2023 年年度报告全文》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议公司《2023 年度内部控制评价报告》，监事会发表如下意见：公司现
已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当年净利润及所有者权益不会产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
八、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司……
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