公告日期：2023-11-27

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-068
福 安药业（集团）股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2023 年 11 月 27 日上午上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：重庆市渝北区黄杨路 2 号福安药业（集团）股份

有限公司会议室

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汪天祥先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况


1、出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 11 人，代表股份数

296,850,232 股，占公司有表决权股份总数的 24.9514%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份数 295,159,132 股，占公司有表决权股份总数 24.8093%；通过网络投票的出席本次股东大会的股东共 5 人，代表股份数1,691,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1421%。

其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）5 人，代表股份数 1,691,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1421%。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等出席或列席了会议。
二、会议议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 296,850,132 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.99997%；反对 100 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的 0.00003%；弃权 0 股。

其中出席会议中小股东表决情况为：同意 1,691,000 股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的 99.9941%；反对 100 股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股。

表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 295,173,932 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4353%；反对 1,676,300 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5647%；弃权 0 股。


其中出席会议中小股东表决情况为：同意 14,800 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.8752%；反对 1,676,300 股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1248%；弃权 0 股。

表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 295,173,932 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4353%；反对 1,676,300 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5647%；弃权 0 股。

其中出席会议中小股东表决情况为：同意 14,800 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.8752%；反对 1,676,300 股，反对股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1248%；弃权 0 股。

表决结果：通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 295,173,932 股，同意股份数占出席会议有效表决权股份
总数的 99.4353%；反对 1,676,300 股，反对股份数占出席会议有效表决权股份总数的 0.5647%；弃权 0 股。

其中出席会议中小股东表决情况为……
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