公告日期：2024-12-21

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-040
深圳市佳士科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 20 日（星期五）16:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2024 年 12 月 16 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由
董事长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。

经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名潘磊先生、潘鸿鹤先生、罗卫红先生、张瑞敏先生和刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
以上候选人经股东大会审议选举后，将与公司独立董事及职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事继续履职。


出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1.1 提名潘磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名潘鸿鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 提名罗卫红先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 提名张瑞敏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 提名刘清侠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

非独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。

经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名邱大梁先生、曾斌先生和肖世练先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会独立董事继续履职。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

2.1 提名邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名曾斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


2.3 提名肖世练先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人的简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、关于修订《总裁工作细则》的议案

《总裁工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效并实施，原《总经理工作细则》……
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