公告日期:2024-04-24
证券代码:300191 证券简称:潜能恒信 公告编号:2024-025
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年度股东大会定于2024年5月15日(星期三)在公司召开,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2023年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性:董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2024年5月15日下午14:30
(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年5月15日上午9:15至2024年5月15日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点:北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层,公司大会议室
6、股权登记日:2024年5月9日
7、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象:
(1)截止2024年5月9日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表:
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 项目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订公司制度的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》 √
7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》 √
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
上述议案已经过本公司第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十五次会议审议通过,相关内容详见2024年1月29日、2024年4月24日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案1为特别决议事项,须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上通过。
三……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。