公告日期：2024-04-24

潜能恒信能源技术股份有限公司

内部控制专项报告

众环专字(2024)0203693号

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鉴证报告
说明

内部控制有关事项的说明 1


内部控制专项报告

众环专字(2024)0203693 号
潜能恒信能源技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信公司”）
及其子公司（统称“贵集团”） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合
并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了无保留意见的审计报告。我们的责任是在执行审计工作
的基础上对财务报表发表审计意见。在审计过程中，我们研究和评价了潜能恒信公司与上述财务报表编制相关的内部控制，以确定我们实施财务报表审计的审计程序的性质、时间和范围。建立健全内部控制制度是潜能恒信公司管理层的责任。我们的研究和评价是依据《中国注册会计师审计准则》，并结合财务报表审计目的而进行的，其目的是对上述财务报表整体发表审计意见，而不是对内部控制的专门审核，并不是专为发现内部控制缺陷、欺诈及舞弊而进行的。作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分，在研究和评价过程中，我们结合潜能恒信公司的实际情况，实施了包括询问、检查、观察及抽查测试等我们认为必要的研究和评价程序。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循
的程度，因此，于 2023 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效，根据内
部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们阅读了由潜能恒信公司编写并后附的《关于内部控制有关事项的说明》。基于作为我们为了对上述财务报表整体发表审计意见之目的而实施的审计程序的一部分而对该说明中所述的与潜能恒信公司上述财务报表编制相关的内部控制的研究和评价，我们未发现潜能恒信能源技术股份有限公司编写的《关于内部控制有关事项的说明》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情况与我们对潜能恒信公司就上述财务报表的审计发现存在重大
的不一致。

本报告仅为针对潜能恒信能源技术股份有限公司 2023 年度审计之目的而出具，不得用作任何其他用途。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

毛宝军

中国注册会计师：

常莹

中国·武汉 2024年4月23日


潜能恒信能源技术股份有限公司

关于内部控制有关事项的说明

一、公司的基本情况

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系原北京潜能恒信地球物理技术有限公司（以下简称“潜能有限”）整体改制成立。

潜能有限于 2003 年 11 月 10 日经北京市工商行政管理局批准成立，系由周锦明、张海
涛、郑启芬共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 3000 万元。2008 年 10 月，根据 2008
年 5 月 23 日的第三次股东会议决议、修改后的公司章程、增资协议和北京市海淀区人民政府海园发[2008]612 号文的规定，潜能有限申请增加注册资本 155 万元，由马来西亚保柯伍德控股有限公司出资，增资后潜能有限由境内公司依法变更为中外合资企业（外资比例低于
25％），注册资本变更为 3155 万元。2009 年 9 月 21 日，依据……
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