公告日期：2024-04-24

潜能恒信能源技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告(王月永)

本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度履行独立董事的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

王月永先生，1965 年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍，2010 年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，现兼任北京科净源科技股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中海油能源发展股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司董事；2021年12月起任本公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、2023 年出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东大会，本人出席 6 次董事
会、3 次股东大会。公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2023 年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，并针对公司的相关事项发表了独立董事意见。

三、发表独立董事意见的情况

2023 年度，本人担任独立董事后对如下事项发表了独立意见：


1、2023 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，独立董事对《关
于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

2、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议，独立董事对《关
于续聘会计师事务所的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见；同时对《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》、《关于对外担保情况的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。

3、2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第十次会议，独立董事对《关
于报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保事项》、 《关于2023 年半年度募集资金存放与使用情况》、 《变更部分超募资金项目并增资
BVI 子公司用于实施渤海 09/17 区块勘探开采项目的议案》发表了独立意见。

4、2023 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，独立董事对
《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》、 《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》、《关于增资 BVI 子公司用于实施南海北部湾涠洲 10-3西油田暨 22/04 区块的议案》发表了独立意见。

5、2023 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，独立董事对
《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》发表了独立意见。

本人认为公司 2023 年度审议的重大事项均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、董事会专门委员会工作情况

1、任职董事会各专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，在 2023 年主要履行了以下职责：

作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，根据中国证监会、深交所对上
市公司年报工作的要求，针对公司年度报告的审计工作召开了审计委员会会议，对公司聘请的审计机构和公司财务部门进行了充分沟通，就审计工作计划及审计委员会在审计过程中的审议职责做出安排，审阅了会计报表，提出了审阅意见。
作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员,按照公司《薪酬考……
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