公告日期：2024-04-24

潜能恒信能源技术股份有限公司

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-021
潜能恒信能源技术股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23
日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润-128,183,987.68元，母公司实现净利润 680,802.93 元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法
定盈余公积金 68,080.29 元，加年初未分配利润 411,501,608.06 元，减去 2022
年度分配 6,400,000.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润
为 405,714,330.70 元。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十四条的规定，利润分配的基本原则是公司的 利润分配政策重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配 政策保持连续性和稳定性。同时，公司实施现金分红应当满足的条件之一是 “公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续 经营”。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公

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司 2024 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议认为：公司 2023 年度拟定不实行现金分红，也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，是从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

四、监事会审议意见

与会监事经审议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情
况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别 是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届监事会第十四次会议决议；

3、第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日


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