公告日期：2024-04-24

潜能恒信能源技术股份有限公司

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2023 年度监事会工作报告

2023年度，潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公
司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依
法认真履行职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司
董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。
现将2023年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开监事会会议5次，审议通过议案18项，会议的召集、

召开等相关事项符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监
事会议事规则》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，会议的表
决程序、表决结果合法有效。

具体情况如下：

会议决议刊
会议届次 召开日期 主要议题 登的信息披
露日期

一、审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报

告>的议案》

二、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年报摘

要>的议案》

第五届监 三、审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>

2023 年 4 2023 年 4
事会第七 的议案》

月 21 日 月 22 日
次会议 四、审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评

价报告>的议案》

五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的

议案》

六、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与


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使用情况的专项报告>的议案》

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

九、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的

议案》

第五届监 一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告的议案》 审 议 一 季
2023 年 4

事会第八 报，免于公
月 24 日

次会议 告

一、审议通过《<公司 2023 年半年度报告>及摘要的

议案》

第五届监 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与

2023 年 8 2023 年 8
事会第九 使用情况的专项报告> 的议案》

月 30 日 ……
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