公告日期：2024-04-24

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-018
潜能恒信能源技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2024 年 4 月 23 日 13：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式
相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 4 月 13
日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，实际出席会议 7 人。召
开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事听取了总经理周锦明先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

详细内容见公司《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。公司独立董事杨树波、王月永、张然分别向董事会提交了《独立董事2023年述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

《2023 年年度报告》及《独立董事 2023 年述职报告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


三、审议通过《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》

详细内容见公司《2023 年年度报告》中的“第十节 财务报告”。

《2023 年年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，2023 年度公司实现营业收入 48,056.15 万元，同比减少 0.14%；
实现营业利润-12,178.07 万元，同比减少 297.35%；实现归属于母公司股东的净利润-12,818.40 万元，同比减少 412.11%。

《2023 年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

公司董事会在全面审核和了解公司 2023 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2023 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会就 2023 年度公司募集资金存放及使用情况进行了专项说明，出具了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。截至 2023 年 12月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集
资金。公司于 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过。《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》保荐机构出具的专项核查意见和会计师事务所出具的鉴证报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于<公司……
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