公告日期：2023-08-31

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-039

潜能恒信能源技术股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2023年第一次临时股东大会定于2023年9月15日（星期五）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年9月15日下午14:30

（2）网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月15日上午9:15至2023年9月15日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2023年9月7日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：


（1）截止2023年9月7日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的项
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用 √

于实施渤海 09/17 区块勘探开采项目的议案》

上述议案已经过本公司第五届董事会第十次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，内容详见刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上本公司的《第五届董事会第十次会议决议公告》等文件。
三、会议登记方法
1、登记时间：2023年9月12日17:00前
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2023年9月12日17:00 前传至公
司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公
司证券部收，邮编：100107（信封……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。