公告日期：2024-01-12

证券代码：300189 证券简称：神农科技
海南神农科技股份有限公司

Hainan Shennong Technology Co.,Ltd

（海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼）

2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告

（修订稿）

二〇二四年一月


为提升海南神农科技股份有限公司（以下简称“神农科技”、“公司”或“发行人”）的核心竞争力，增强公司盈利能力，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为159,999,997.36元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

油菜籽购销基地项目 13,103.67 7,000.00

小榨菜籽油产业示范基地项目 8,767.67 4,200.00

补充流动资金 4,800.00 4,800.00

合计 26,671.34 16,000.00

若公司在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募集资金予以置换。

若实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目情况及必要性和可行性分析

（一）油菜籽购销基地项目

1、项目基本情况

本项目总投资 13,103.67 万元，其中建设投资 9,414.37 万元，铺底流动资金
3,689.30 万元。

本项目实施主体为神农科技全资子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公
司。本项目拟建于湖南省长沙市望城区高塘岭街道雷锋北大道 106 号，通过对现有常温仓库进行低温改造和在厂区现有土地新建原料车间，并进行必要的装修，进行庆油系列油菜籽的初加工和仓储。同时，油菜籽在收购过程中有运输半径要求，故另外在湖南省岳阳市君山区钱粮湖镇雅园居委会 014 幢机修厂房 101，通过租赁土地建设低温仓库和原料车间。项目建设期预计为 18 个月。

2、项目建设的必要性

（1）顺应行业发展趋势，油菜籽收购具有广阔的市场空间

油菜是我国三大油料作物之一，具有改善土壤生态环境、粮油轮作等特点。目前，油菜已发展成为继水稻、小麦、玉米之后的我国第 4 大农作物。国家为了满足食用油消费需求，提高土地水肥药利用效率，推行轮作休耕等绿色耕作制度，促进节本增效统一、生产生态协调，实现国家绿色发展战略目标，各级政府颁布多项法律法规促进油菜种植业的快速发展。同时，农业农村部印发的《“十四五”全国种植业发展规划》中提到，要牢牢抓住耕地这一要害，严守 18 亿亩耕地红线，坚持永久基本农田主要用于粮食生产，新建一批高产稳产、旱涝保收的高标准农田，改造提升一批已建高标准农田。

在国家政策的支持和推动下，我国的油菜种植面积不断扩大。据国家粮油信息中心监测数据显示，2023 年我国油料新增种植面积预计超过 1,000 万亩，其中主要是油菜籽种植面积的增加。预计 2023 年我国油菜种植面积将达到 1.18 亿亩，总产量超过 1,650 万吨，我国油菜籽收购业务将具有广阔的市场空间。因此，为了抓住油菜籽行业发展机遇，公司发挥自身在油菜种子端的多年经验积累和研发优势，拟通过本募投项目建设，顺应油菜籽行业发展趋势，拓展油菜籽购销新业务，进一步提高公司油菜种子市场占有率，通过油菜……
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