公告日期：2024-01-12

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-002
海南神农科技股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
通知已于 2024 年 1 月 5 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会
议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司、主承销商向符合条件的投资者发送了《海南神农科技股份有限公司创业板以简易程序向特
定对象发行股票认购邀请书》，正式启动发行。经 2024 年 1 月 5 日投资者报价并
根据《海南神农科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格为 2.87 元/股,最终竞价结果如下：

序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）

1 诺德基金管理有限公司 13,484,320 38,699,998.40

2 财通基金管理有限公司 8,919,860 25,599,998.20

3 中信建投证券股份有限公司 8,710,801 24,999,998.87

4 谦信国赢 1 号私募证券投资基金 6,968,641 19,999,999.67

5 广发证券股份有限公司 3,832,752 10,999,998.24

6 董卫国 3,484,320 9,999,998.40

7 潼骁琴瑶 2 号私募证券投资基金 3,484,320 9,999,998.40

8 刘福娟 3,484,320 9,999,998.40

9 兴证全球基金管理有限公司 3,379,794 9,700,008.78

合计 55,749,128 159,999,997.36

本次发行的最终数量以经深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册发行的股票数量为准：如本次发行数 量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行 的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证 监会、深圳证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性
文件的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，于 2024 年 1 月 2 日正式启动
发行股票，根据最终的竞价结果及《海南神农科技股份有限公司创业板以简易程 序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司同意与诺德基金管理有限公司、 财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、谦信国赢 1 号私募证券投 资基金、广发证券股份有限公司、董卫国、潼骁琴瑶 2 号私募证券投资基金、刘 福娟、兴证全球基金管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于公司 2023 年度以简易……
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