公告日期：2024-01-12

证券代码：300189 证券简称：神农科技
海南神农科技股份有限公司

Hainan Shennong Technology Co.,Ltd

（海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼）

2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案的论证分析报告

（修订稿）

二〇二四年一月


海南神农科技股份有限公司（以下简称“神农科技”、“公司”）为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化公司资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，公司结合自身实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票。根据本次发行的竞价结果，本次拟发行的股票数量为 55,749,128 股，本次发行拟募集资金总额 159,999,997.36 元，符合募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的规定。

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《海南神农科技股份有限公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义）

一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、国家产业政策大力支持种业发展，为行业发展提供坚实保障

种业是国家战略性、基础性核心产业。种源自主可控关乎国家核心利益，种业振兴既是保障国家粮食安全与主要农产品有效供给的核心要素，也是应对国际大变局、保障国家安全的重要举措。目前，我国种子产业进入快速发展期，但面对全球种业“一体化”步伐加快、国际种业市场寡头垄断加剧、生物育种技术制高点争抢激烈与日益提高的稳产保供要求，科研与生产“两张皮”、种质资源挖掘及保护利用不足、自主创新能力弱等突出问题亟待解决。从《种业振兴行动方案》的印发，到新《种子法》的正式施行，国家相关部门先后出台了“扶持优势种业企业发展”、“大力推进种源等农业关键核心技术攻关”一系列激励政策和保障措施，为激发我国种业科技创新动力，提升国际竞争力集聚更多有利条件。

2022 年 12 月，习近平总书记在中央农村工作会议强调，要以农业关键核心
技术攻关为引领，聚焦底盘技术、核心种源、关键农机装备等领域，强化企业科
技创新主体地位。2023 年中央一号文件提出，要深入实施种业振兴行动，全面实施生物育种重大项目。要统筹油菜综合性扶持措施，推行稻油轮作，大力开发利用冬闲田种植油菜，在保证稻米产量的同时提升油菜籽产量，保障我国粮油供给安全。要构建多元化食物供给体系，树立大食物观，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系。在政策支持与技术突破下，我国种业市场的商业价值和规模空间未来可期。

2、我国加快粮油产业战略升级、着力提高食用油自给率，国产菜籽油消费市场广阔

粮食安全是“国之大者”。从更好满足人民群众日益多元化的食物消费需求出发，党的二十大报告中要求“树立大食物观”“全方位夯实粮食安全根基”。粮油产品安全是国家粮食安全的重要组成部分，要着力推动粮食行业转型升级跨越发展，大力发展粮油产业经济，打造知名粮油品牌，生产优质绿色营养健康的粮油产品，增加高端优质粮油产品供给，不断满足消费者对食品多样化、优质化、营养化和方便化的消费需求。国家粮食和物资储备局的统计数据显示，2022 年我国粮食生产实现了十九连丰，总产量连续 8 年保持在 1.3 万亿斤以上；口粮自给率在100%以上，谷物自给率在 95%以上，人均粮食占有量约 480 公斤，高于国际公认的 400 公斤粮食安全线，做到了谷物基本自给、口粮绝对安全。

随着人民生活水平提高和消费转型升级，我国食用油消费需求总量保持刚性增长的趋势，但是我国食用油进口依赖的问题尚未解决。国家粮油信息中心统计
数据显示，2022 年度我国食用油消费总量为 3,758 万吨，相较 2012 年的 2,894.6
万吨增长 29.83%；但其中 2022 年度国产油料榨油量 1,350.3 万吨，我国食用油
的自给率为 35.9%，远低于国际公认 50%的安全警戒线，供需矛盾突出。提高食用油自给率可通过扩面积、提单产等举措，但我国耕地有限、粮油争地矛盾突出，单纯依靠扩大面积提高油料产能的空间有限。

在我国主要油料……
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