公告日期：2018-08-10

厦门市美亚柏科信息股份有限公司



第三届董事会第二十七次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于2018年8月8日上午以现场和通讯相结合的方式在厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通知于2018年8月2日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由董事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。



经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：



一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会对董事候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，公司第三届董事会提名滕达先生、郭永芳女士、李国林先生、申强先生、苏学武先生、韦玉荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名曲晓辉女士、卢永华先生、蔡志平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（各董事候选人简介附后）。



公司第四届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。



公司独立董事曲晓辉、卢永华、蔡志平发表了独立意见，认为公司第四届董

规定，不存在损害公司股东权益的情形，同意董事会对公司第四届董事会董事候选人的提名。



该议案尚需提交公司股东大会审议，并对非独立董事及独立董事分别采用累积投票方式选举，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。



以上9名董事会董事候选人经股东大会审议通过后，将共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。



《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。



该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。



二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》



《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》（2018年8月）详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。



该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。



三、审议通过《关于公司成立福州全资子公司的议案》



《关于公司成立福州全资子公司的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。



该议案表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。



四、审议通过《关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权暨关联交易的议案》



国信宏数拟引入由核心员工组成的合伙企业对国信宏数增资300万元，其中250万元进入注册资本，50万元进入资本公积。引入核心员工增资，一方面有利于将员工利益与企业利益相结合，保持核心员工的稳定；另一方面一定程度上解

先增资权。本次国信宏数完成增资后，美亚宏数持有国信宏数的股份比例将由78.18%变为68.80%，国信宏数仍为美亚宏数的控股子公司，对公司未来的财务状况和生产经营不会产生重大影响。



公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。



《关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权暨关联交易的公告》及《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。



该议案尚需提交公司股东大会审议。



关联董事苏学武、韦玉荣回避表决。



该议案表决结果：9名与会董事，7票同意，2票回避表决，0票反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。