公告日期：2018-08-10

厦门市美亚柏科信息股份有限公司



关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数优先增资权



暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次对外投资事项构成关联交易，需经公司董事会审议后提交股东大会审议；



2、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经有关部门批准。



一、交易概述



1、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）系北京美亚宏数科技有限责任公司（以下简称“美亚宏数”）的控股股东，现美亚宏数控股子公司北京国信宏数科技有限责任公司（以下简称“国信宏数”）为促进企业的发展、保持核心团队的稳定性，同时解决国信宏数现金流问题，国信宏数核心员工拟成立北京宏数佳鑫科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏数佳鑫”）对国信宏数进行增资300万元，其中250万元进入注册资本，50万元进入资本公积。国信宏数原股东美亚宏数和北京数达汇丰科技合伙企业（以下简称“数达汇丰”）放弃优先增资权。完成增资后，国信宏数注册资本由1,833.33万元增加至2,083.33万元，其中美亚宏数持股比例将由78.18%变为68.80%。

2、数达汇丰主要股东包括公司董事、董事配偶、高管及高管配偶，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，为公司关联方，本次放弃优先增资权事项构成关联交易。



3、公司第三届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于控股子公司美亚宏数放弃国信宏数增资权暨关联交易的议案》。公司9名董事中，苏学武、韦玉荣2名关联董事对该议案回避表决，其他7名董事一致表决通过。独立董事对该

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。



4、该交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经有关部门批准。



二、增资方及关联方情况



1、增资方基本情况



名称：北京宏数佳鑫科技合伙企业（有限合伙）



类型：有限合伙企业



主要经营场所：北京市朝阳区东大桥8号1楼21层



执行事务合伙人：高峰



经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让。



合伙企业股本结构如下：



序号 股东 出资金额 出资比例



1 高峰 150万 50%



2 张炎红 90万 30%



3 刘畅 60万 20%



合计 300万 100%



以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。



宏数佳鑫为国信宏数核心骨干成立的合伙企业，与上市公司及上市公司控股股东及董监高不存在关联关系。



2、关联方基本情况



名称：北京数达汇丰信息科技合伙企业（有限合伙）



类型：有限合伙企业



主要经营场所：北京市朝阳区东大桥路8号1楼21层2509室



执行事务合伙人：高峰



成立日期：2017年08月31日



合伙期限：2017年08月31日至2037年08月30日



统一社会信用代码：91110105MA017AKT8F



经营范围：技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让。（下期出资时间为2037年08月01日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）



合伙企业股本结构如下：



合伙人 出资金额（单位：万元） 出资比例



高峰 336 70.00%



卢晓英 48 10.00%



苏学武 ……
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