公告日期：2024-11-16

证券代码：300188 证券简称：国投智能 公告编号：2024-76

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）为满足日常办公需要，向厦门市柏科汇银信息技术有限公司（以下简称柏科汇银）租赁其位于厦门市思明区前埔东路 188 号的数字立方大厦部分区域作为公司办公场所。因租赁区域为未装修状态，无法投入使用。为解决此问题，公司对数字立方大厦租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标，中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称电子院）于 2024 年 10 月中标，中标金额为人民币 7,463.17 万元。本次招标评标工作公开、公平、公正。公司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监
事会第三次会议，审议通过了《关于拟与关联方签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的议案》，关联董事惠澎、申强、杨瑾、许瑾光、陈晶回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东会审议。

二、关联交易方的基本情况

（一）工商基本信息

公司名称：中国电子工程设计院股份有限公司

统一信用代码：91110000400007412C

注册资本：92,427.4508万元人民币

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市海淀区西四环北路160号3层二区317

法定代表人：娄宇

成立日期：1992年08月27日

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；出版《洁净与空调技术》（限本公司内设机构期刊编辑部出版，有效期至2023年12月31日）；压力管道设计GB2级、GC1(1)(2)级；城市规划；工程咨询；造价咨询；环境影响评价；节能评估；各行业、各等级建筑工程设计；工程装饰；项目管理；房屋建筑施工总承包；计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售；建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售；《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务；进出口业务；技术开发；技术转让；技术服务；软件开发；软件销售；应用软件服务（医用软件除外）；基础软件服务；工程检测；环境检测。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构


序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 广州湾区智能传感器产业集团有限公司 4,901.9607 5.3036%

2 科改策源(重庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3,921.5686 4.2429%

3 广州产投建广股权投资合伙企业(有限合伙) 4,901.9607 5.3036%

4 国华军民融合产业发展基金(有限合伙) 3,921.5686 4.2429%

5 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 11,764.7059 12.7286%

6 国家开发投资集团有限公司 50,000.0000 54.0965%

7 宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业(有限合伙) 13,015.6863 14.0821%

合计 92,427.4508 100.0000%

（三）经营情况

截至2023年12月31日，电子院经审计的总资产为377,826.43万元，净资产为24……
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