公告日期：2024-04-23

永清环保股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（独立董事：张忠革）

本人作为永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，因任
期届满已于 2023 年 9 月离任。2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内控制度的规定和要求，在工作中认真行权、依法履职，客观的发表自己的观点，及时了解公司生产经营信息，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度作为独立董事履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

张忠革，1964年11月出生，汉族，中国国籍，高级工程师。1986年本科毕业于清华大学电子工程系获学士学位，1988年研究生毕业于同校同系获硕士学位，2012年于中欧商学院总裁班结业。1988年至1990年于清华大学科技开发总公司任项目经理；1990年至1991年在日本日轻情报株式会社研修软件；1991年至1993年在清华紫光集团总部任销售经理；1993年任清华紫光集团长沙公司总经理；1999年起任拓维信息系统有限公司副总经理。张忠革先生作为发起人的拓维信息系统股份有限公司于2008年在深圳上市，上市后一直任董事兼副总经理。2015年至2018年底，任拓维信息系统股份有限公司董事长兼总经理，被湖南省高新技术企业协会评为2017年度十大优秀经理人。2020年9月至2023年9月担任公司第五届董事会独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

任期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。


二、年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用

2023年本人任职期间，公司共召开了7次董事会，本人出席情况如下:

应出席次数 现场出席次数 通讯方式表决 委托出席次数 缺席次数

7 3 4 0 0

1、本人均亲自出席，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。期间，如在本人无法到达现场会议的情况下，本人均积极采取电子邮件等各种方式获取详实资料，并通过通讯方式行使表决权。

2、本人认为 2023 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投同意票，无提出异议的事项,也不存在反对、弃权的情况。

三、日常工作情况

报告期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，不定期听取公司有关人员的汇报，并重点了解公司的战略发展规划及实施、财务经营情况，深入了解公司内部管理开展情况，在公司战略发展、经营管理等方面，为董事会的决策提供参考意见。本人在报告期内谨慎、勤勉地行使股东所赋予的权利，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会 四个专门委员会。其中，本人在提名委员会、战略委员会担任委员，同时担任提名委员会召集人。本人切实履行了相关专门委员会主任委员和委员职责，按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责,对公司重大战略事项决

（一）提名委员会

2023 年本人任职期间，提名委员会严格按照相关法律法规的要求，认真履

行职责，研究、审核高级管理人员的选择标准和程序，并对提名第六届董事会

董事候选人的审核发表了同意的审核意见。

（二）战略委员会担任委员

2023 年本人任职期间，战略委员会在报告期内对关于投资设立全资子公司

开展新能源业务的议案的审核发表同意的审核意见。

四、发表独立意见情况

2023 年度任职期间，本人按照相关法律法规的要求，谨慎、勤勉地履行职

责，出席公司……
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