公告日期：2024-04-23

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-019
永清环保股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4 月 9 日向
全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届监事会第四次会议的通知，
会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的监事 3 名，
实际出席的监事 3 名。

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告全
文及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有限公司2023年年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2023年年度报告摘要》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度监事会工
作报告》

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度财务决算
报告》


监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023年度财务状况、经营成果等。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度利润分配
预案》

监事会认为,公司 2023 年利润分配预案综合考虑了公司实际情况和发展需要，符合公司和全体股东利益。2023 年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度会计
师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2024 年度
审计机构的议案》

监事会认为,天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按期完成了公司 2023 年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，监事会同意继续聘请其为本公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的公告》。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内部控制
自我评价报告》

监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限……
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