公告日期：2024-04-23

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-000
永清环保股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 9 日向
全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第六次会议的通知，
会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，
实际出席的董事 9 名。

会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报告全
文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告全文》、《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度董事会工
作报告》

公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》及 2023 年度独立董事相关
述职报告。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度总经理工
作报告》

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度财务决算
报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度利润分配
预案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，现拟定公司 2023 年度利润分配预案如下：

截止至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 21,689,865.72 元，公司以
总股本645,622,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

如在本决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

独立董事已回避表决。

详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《永清环保股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度会
计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。
详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2024 年
度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按期完成了公司 2023 年度报告的审计工作，客观、公正……
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