公告日期：2024-04-23

永清环保股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东和公司负责的原则，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司法人治理结构，提升规范治理及风险管控能力，保证公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2023 年度经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。《2023 年国务院政府工作报告》指出要坚持稳字当头、稳中求进，面对战略机遇和风险挑战并存,要求推进能源清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系，提升可再生能源占比, 完善支持绿色发展的政策和金融工具,发展循环经济,推进资源节约集约利用, 推动重点领域节能降碳减污，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

经过多年的持续革新、拥抱变化、创新发展，公司在多个细分领域取得了国内领先地位，并结合自身环保综合服务优势，积极向全国和全球积极拓展业务，逐步从传统的大气污染治理向土壤修复、固危废处理、光储新能源业务和双碳综合服务等环保全产业链高端领域延伸，以重点行业危废资源化技术突破、固废运营数字化转型为突破口，持续提升固废处置运营规模和效益。

报告期内，公司实现营业收入为 64,580.49 万元，比上年同期下降 9.47%；
归属于上市公司股东的净利润为 7,984.66 万元，较上年同期增长 120.63%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,541.87 万元，同比增长
96.65%。

具体经营情况请详见《永清环保股份有限公司 2023 年年度报告全文》。


二、董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 12 次董事会会议，全体董事积极履行职

责，不存在缺席或者连续两次未亲自参加董事会会议的情形。2023 年董事会审
议了定期报告、成立新能源公司、关联交易、业绩承诺补偿、股权激励相关实

施进展、董事会换届选举及高管聘任、银行授信等议案，具体内容如下：

会议日期 会议名称 审议事项

2023 年 1 月 16 日 第五届董事会 2023 年 审议并通过：

第一次临时会议 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2023 年 1 月 19 日 第五届董事会 2023 年 审议并通过：

第二次临时会议 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议并通过：

1、《2022 年年度报告全文及摘要》；

2、《2022 年度董事会工作报告》；

3、《2022 年度总经理工作报告》；

4、《2022 年度财务决算报告》；

5、《2022 年度利润分配预案》；

2023 年 4 月 23 日 第五届董事会第二十次 6、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；
会议 7、《2022 年度内部控制自我评价报告》；

8、《关于签署〈2023-2025 年日常关联交易框
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