公告日期：2015-07-07

广东大华农动物保健品股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的权证行权交收结果明细显示，截至2015年5月11日，公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的5,340,000份股票期权，148名激励对象均已行权完毕。因此，公司股本由原来的53,400万股增至为53,934万股，公司注册资本由原来的53,400万元增至为53,934万元。

此外，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，需对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事项。修订如下：序号 条款号 原条款 修订后的条款

公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 53,934

1 第六条 53,400 万元。 万元。

公司股份总数为53,400 公司股份总数为53,934万股，

2 第十八条 万股，全部为普通股。 全部为普通股。

股东（包括股东代理人）以其所

代表的有表决权的股份数额行使表

决权，每一股份享有一票表决权。

股东（包括股东代理人） 股东大会审议影响中小投资者

以其所代表的有表决权的股 利益的重大事项时，对中小投资者表

份数额行使表决权，每一股份 决应当单独计票。单独计票结果应当

享有一票表决权。 及时公开披露。

公司持有的本公司股份 公司持有的本公司股份没有表

第七十七

3 没有表决权，且该部分股份不 决权，且该部分股份不计入出席股东

条 计入出席股东大会有表决权 大会有表决权的股份总数。董事会、

的股份总数。 独立董事和符合相关规定条件的股

董事会、独立董事和符合 东可以征集股东投票权。

相关规定条件的股东可以征 征集股东投票权应当向被征集

集股东投票权。 人充分披露具体投票意向等信息。禁

止以有偿或者变相有偿的方式征集

股东投票权。公司不得对征集投票权

提出最低持股比例限制。

公司实行持续、稳定的利润分配

政策，利润分配原则及具体政策为：

(一)公司利润分配的原则

公司实行持续、稳定的 公司实行连续、稳定、积极的利

利润分配政策，采取现金、股 润分配政策，重视对投资者的合理回

票、现金股票相结合或者法律 报并兼顾公司的可持续发展。利润分

许可的其他方式分……
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