公告日期：2024-04-20

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-016
武汉力源信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，
故公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关事项如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次
会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15 -
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。


6、股权登记日：2024年5月8日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码及提案名称
提案

提案名称 该列打勾的栏目可以投票
编码

100 总议案：所有提案（本次股东大会均为非累积投票提案） √

非累积投票提案

1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告》的议案 √

3.00 审议《关于公司<2023年年度报告>及<摘要>》的议案 √

4.00 审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方 √

案》的议案

5.00 审议《关于修改<公司章程>及<独立董事制度>》的议案 √

6.00 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 √

7.00 审议《关于开展外汇套期保值业务》的议案 √

8.00 审议《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》 √

的议案

9.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告》的议案 √

（1）上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见本日刊登于中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

（2）上述提案5.00属于特别决议事项，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。


公司将对上述提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。……
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