公告日期：2023-04-26

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2023-013
武汉力源信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2023年4月14日以邮件形式告知各位董事，会议于2023年4月24日下午16:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（均以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容详见公司于2023年4月26日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2022年度董事会工作报告》。

三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

相关内容详见公司于2023年4月26日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。


四、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>》的议案

经认真审核，董事们认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司2022年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

相关内容详见公司于2023年4月26日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

五、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并利润表中
归属于上市公司股东的净利润为 225,319,317.55 元，截止 2022 年 12 月 31 日合
并未分配利润为-290,151,687.85 元，母公司未分配利润为-1,040,617,849.84元。

2022 年度，公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于注销减少注册资本，2022 年度回购股份实际成交总金额为 42,080,870.02 元（不含交易费用），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”规定，公司 2022 年度实施的回购金额占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 18.68%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定。

综合以上因素及目前公司的经营情况和未来资金使用计划，为保障公司稳健可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，公司 2022 年度将不再进行现金利润分配，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。目前公司股本规模合适，2022 年度将不进行资本公积转增股本。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。


独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将以《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司于2023年4月26日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于公司（含集团成员）向各银行申请综合授信》的议案
由于部分银行授信即将到期，因经营需要，同意公司根据实际资金需求向各银行……
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