公告日期:2018-04-24
证券代码: 300182 证券简称:捷成股份 公告编号: 2018-027
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
北京捷成世纪科技股份有限公司( 以下简称“公司”)第三届监事会第十八
次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室现场召开,会议通知于 2018 年 4 月 12
日以邮件和其他口头方式送达。应出席本次会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公
司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司
监事会主席张宁先生主持,会议审议并一致通过如下议案:
一、 审议通过《 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
《 2017 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
与会监事一致认为公司编制和审核《公司 2017 年年度报告及摘要》的程序
符合相关法律、法规的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年
度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2017 年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
三、 审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2017 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权
四、 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
公司 2017 年全年共实现营业总收入 4,365,863,963.60 元,较上年同期增长
33.18%;实现营业利润 1,115,508,777.58 元,较上年同期增长 10.39%;实现归属
于母公司的净利润 1,074,404,155.19 元,较上年同期增长 11.75%。
与会监事认为,公司《 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2017 年的财务状况和经营成果等。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年实现归属于上市
公司股东的净利润为 1,074,404,155.19 元,母公司的净利润为-121,607,443.03 元。
截至 2017 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配利润为 34,895,592.07 元,母公司
年末资本公积金余额为 5,345,056,286.83 元。
考虑到公司主营收入、净利润持续增长,根据证监会鼓励企业现金分红,给
予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:
以本次董事会召开日现有总股本 2,574,960,807.00 股为基数,向全体股东每
10 股派人民币现金 0.42 元(含税)。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
七、 审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。
八、 审议通过《关于监事薪酬的议案》
根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则,公司监事 2018 年的薪
酬标准具体如下:
公司监事会监事 2018 年的薪酬在 2017 年的基础上保持不变,具体如下:
1、 监事同时在公司担任工作职务,其领取的薪酬为岗位薪酬,由公司管理
层对其进行岗位考核,不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的外
部监事,不在公司领取薪酬及津贴。
2、 上述薪酬均为税前薪酬。
本议案需直接提交公司 2017 年度股东大会审议。
九、 审议……
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