公告日期：2017-03-25

北京捷成世纪科技股份有限公司



2016年度监事会工作报告



2016年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公



司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将2016年度监事会工作情况报告如下：



一、2016年度监事会工作情况



（一）报告期内，公司监事会在公司全体股东大力支持下，在公司董事会的积极配合下，监事会成员积极出席公司股东大会、列席公司董事会，参与公司重大决策的讨论，依法监督股东大会和董事会审议的议案和会议召开程序。



（二）报告期内，公司监事会共召开了7次会议，公司监事出席监事会情况



如下：



报告期内监事会召开次数 7



是否连续两次



监事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自出席会



议



张宁 监事会主席 7 7 0 0 否



魏明月 监事 7 7 0 0 否



刘颖 职工代表监事 7 7 0 0 否



（三）报告期内，监事会的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：



1、2016年4月22日，第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，本次



会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议



通过了：《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；《关于公司2015年年



度报告及摘要的议案》；《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；



《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；《关于公司2015年度利润分配预



案的议案》；《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关



于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》；《关于监事薪酬的议案》；《关



于会计政策变更的议案》；《公司2016年第一季度报告的议案》。



2、2016年4月27日，第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，本次



会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议



通过了：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。



3、2016年6月24日，第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，本次



会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议



通过了：《关于修改<公司章程>的议案》；《关于修改公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。



4、2016年8月1日，第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会



议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议通



过了：《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》；《关于对首期和第二期



股权激励计划进行调整的议案》。



5、2016年10月27日，第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次



会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议



通过了：《关于公司2016年第三季度报告的议案》。



6、2016年11月18日，第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，本次



会议应到监事3人，实到监事3名，会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议



通过了：《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》；《关于回购注销部分限制性股票的议案》；《关于注销部分首期股票期权的议案》。



7、2016年11月28日……
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