公告日期：2017-03-25

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-025



北京捷成世纪科技股份有限公司



关于召开2016年度股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2017年3月24日在公司会议室召开，会议决定于2017年5月10日以现场和网络相结合的方式召开公司2016年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



（一）会议召集人：公司董事会



（二）会议召开时间：



1、现场会议时间：2017年5月10日（周三）14:00开始



2、网络投票时间：2017年5月9日-2017年5月10日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的任意时间。



（三）股权登记日：2017年5月3日



（四）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议室。



（五）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式



1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。



2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



（六）会议出席对象：



1、截至2017年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；



2、本公司董事、监事及高级管理人员；



3、本公司聘请的见证律师；



4、公司董事会同意列席的相关人员。



二、会议审议事项



（一）议案名称



1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在本次



年度股东大会上进行述职。



2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》



7、《关于董事薪酬的议案》



8、《关于监事薪酬的议案》



9、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》



（二）披露情况



以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2017年3月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。



三、现场会议登记方法



（一）登记方式



1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。



2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。



3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。



（二）登记时间：2017年5月8日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）。采



用信函或传真方式登记的须在2017年5月8日17:00之前送达或传真到公司。



（三）登记地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办，邮编：102211（如通过信……
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