公告日期:2017-03-25
证券代码:300182 证券简称:捷成股份 公告编号:2017-020
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2017年3月13日以邮件和其他口头方式发出会议通知,于2017年3月24日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行,会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:
一、 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
《2016 年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息
披露网站的《公司2016年年度报告》中的相关内容。
本次会议上,独立董事马明先生、李明高先生、王友松先生、袁君女士分别向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》(具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站),并将在2016年度股东大会上述职。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
与会董事在认真听取韩胜利总经理所作《2016 年度总经理工作报告》后认
为,该报告真实、客观地反映了2016年度公司落实董事会各项决议、生产经营
快速发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权
三、 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
《2016年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站,
2016年年度报告披露的提示性公告同时刊登于2017年3月25日的《证券时报》。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》
《2016年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权
五、 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
公司2016年全年共实现营业总收入3,278,164,474.12元,较上年同期增长
48.29%;实现营业利润1,010,315,072.61元,较上年同期增长83.72%;实现归属
于母公司的净利润961,452,591.44元,较上年同期增长80.38%。
与会董事认为,公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2016年的财务状况和经营成果等。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年实现归属于上市
公司股东的净利润为961,452,591.44元,母公司实现的净利润为101,522,382.93
元。根据公司章程的有关规定,按照母公司2016年度实现净利润的10%分别计
提法定盈余公积金10,152,238.29元,任意盈余公积金10,152,238.29元。截至2016
年12月31日,母公司可供股东分配利润为244,991,228.49元,母公司年末资本
公积金余额为5,276,662,555.04元。
考虑到公司主营收入、净利润增速稳定,根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:
以本次董事会召开日现有总股本2,561,037,309股为基数,向全体股东每10
股派人民币现金0.37元(含税)。
表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请2016年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专……
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