公告日期：2017-03-25

北京捷成世纪科技股份有限公司



内部控制鉴证报告



【天衡专字（2017）00317号】



天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



内部控制鉴证报告



天衡专字（2017）00317号



北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：



我们接受委托，审核了北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“捷成世纪”）管理当局对2016年度与财务报表相关的内部控制有效性的认定。捷成世纪管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对捷成世纪内部控制的有效性发表意见。



我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅



以外的鉴证业务》及《内部控制审核指导意见》进行的。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对捷成世纪关于内部控制有效性认定的说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。



内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。



我们认为，捷成世纪按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于2016年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本鉴证报告仅供捷成世纪2016年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：葛惠平



中国·南京



2017年3月24日 中国注册会计师：张文涛



北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告



北京捷成世纪科技股份有限公司



内部控制自我评价报告



一、公司的基本情况



北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京捷成世纪科技发展有限公司，于2006年8月经北京市工商行政管理局海淀分局批准设立的有限责任公司，由徐子泉、康宁、徐挺、郑羌等四位自然人出资设立的有限责任公司，并于2009年9月30日为基准日整体改制变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：



110108009863191，并于2011年2月22日在深圳证券交易所创业板上市。



经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数256,246.7606万股，注册资本为256,246.7606万元，注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，总部地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709



室，实际控制人为自然人徐子泉。



公司属软件和信息技术服务行业，致力于音视频领域的信息技术创新和数字内容增值服务，目标市场涵盖广电领域、国防领域、科研院校、政府机关、事业单位及其他音视频应用领域，主要产业分为四个板块：广电与全媒体、信息安全、智慧城市、文化创意与版权交易，即：广电音视频整体解决方案的设计、开发与实施；信息安全服务和软硬件统一监测监控服务；智慧教育、公共资源和智慧综合体管理；影视节目制作、发行、投资等。公司的多个产品和实施项目先后荣获了国家广电总局、中国广播电视设备工业协会、中国电子学会等多个奖项，是业内“广播电视十大民族品牌奖”、“科技创新优秀企业奖”等多项大奖的获得者。公司还积极参与多个国标和行业标准的起草和制定，是国家广电总局标准化工作委员会成员单位，中国广播影视数字版权管理论坛执行委员单位，国家新闻出版总署标准化技术委员会成员单位。



二、内部控制评价工作情况



北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告



（一）内部控制评价范围



公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。



1、纳入评价范围的单位……
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