公告日期：2017-03-25

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-021



北京捷成世纪科技股份有限公司



第三届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年3月24日在公司会议室现场召开，会议通知于2017年3月13日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由公司监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：



一、 审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。



表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权



本议案尚需提请2016年度股东大会审议。



二、 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



与会监事一致认为公司编制和审核《公司2016年年度报告及摘要》的程序



符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年



度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



《公司2016年年度报告及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。



表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权



本议案尚需提请2016年度股东大会审议。



三、 审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》



《2016 年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的核查意见详见中



国证监会创业板指定信息披露网站。



表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权



四、 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



公司2016年全年共实现营业总收入3,278,164,474.12元，较上年同期增长



48.29%；实现营业利润1,010,315,072.61元，较上年同期增长83.72%；实现归属



于母公司的净利润961,452,591.44元，较上年同期增长80.38%。



与会监事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司



2016年的财务状况和经营成果等。



表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。



本议案尚需提请2016年度股东大会审议。



五、 审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于上市



公司股东的净利润为961,452,591.44元，母公司实现的净利润为101,522,382.93



元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%分别计



提法定盈余公积金10,152,238.29元，任意盈余公积金10,152,238.29元。截至2016



年12月31日，母公司可供股东分配利润为244,991,228.49元，母公司年末资本



公积金余额为5,276,662,555.04元。



考虑到公司主营收入、净利润增速稳定，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定如下分配预案：



以年度董事会召开日现有总股本2,561,037,309股为基数，向全体股东每10



股派人民币现金0.37元（含税）。



表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。



本议案尚需提请2016年度股东大会审议。



六、 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创



业板指定信息披露网站。



表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。



七、 审议通过《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》



表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。



本议案尚需提请2016年度股东大会审议。



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