公告日期：2024-04-29

北京捷成世纪科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（陈亦昕）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议情况

2023年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席股东大会，在董事会上，本人认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权。报告期内公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2023年度，公司共召开8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会会议、股东大会的情况如下：

董事会召开次数 8

亲自出席次 委托出席次 是否连续两
董事姓名 具体职务 应出席次数 数 数 缺席次数 次未亲自出

陈亦昕 独立董事 8 8 0 0 否

股东大会召开次数 2


董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

陈亦昕 独立董事 2 2 0 0

二、发表独立意见情况

2023年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：

（一）2023年4月26日，在第五届董事会第七次会议上，对聘请公司2023年度财务审计机构事项、公司向关联方申请借款额度暨关联交易事项等议案进行了事前认可；并对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2022年度内部控制自我评价报告、聘请公司2023年度财务审计机构、公司2022年度利润分配预案、公司董事薪酬议案、高级管理人员薪酬议案、公司向关联方申请借款额度暨关联交易事项等议案发表同意的独立意见。

（二）2023年5月9日，在第五届董事会第九次会议上，对2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案发表同意的独立意见。

（三）2023年5月25日，在第五届董事会第十次会议上，对于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案发表独立意见。

（四）2023年8月29日，在第五届董事会第十一次会议上，对控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况发表独立意见。

（五）2023年10月20日，在第五届董事会第十二次会议上，对作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就等议案发表同意的独立意见。

三、董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人
在董事会各专门委员会的履职情况如下：

（一）本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，2023年度，共主持参加3次薪酬与考核委员会会议，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，(1)对公司董事及高级管理人员的薪酬；(2)2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就；(3)2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票等事项进行了审核，履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。……
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