公告日期：2024-04-29

证券代码: 300182 证券简称: 捷成股份 公告编号:2024-012
北京捷成世纪科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十五次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现
将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 开始

2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:3－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

（五）股权登记日：2024 年 5 月 13 日

（六）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司沙河会
议室。


（七）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委
托他人出席现场会议。

2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（八）会议出席对象：

1、截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》 √

7.00 《关于董事薪酬的议案》 √

8.00 ……
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