公告日期：2024-04-29

北京捷成世纪科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求和《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障公司规范运作和稳定可持续发展。

2023 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会继续以“内容版权运营”为战略核心，秉承“多轮次-多渠道-多场景-多模式-多年限”的业务变现核心经营理念，业务进一步聚焦新媒体版权运营及发行。同时，公司积极拓展 AI 短视频、数字人元宇宙等音视频创新技术，形成主业突出的业务盈利生态。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年董事会日常工作回顾

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，董事会全年共召开 8次会议，具体如下：

序 届次 召开日期 审议议案

号

第五届董事会 2023 年 4 月 6 日 1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

1 第六次会议

1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

第五届董事会 2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2 第七次会议 2023 年 4 月 26 日 3、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

4、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》


6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

9、《关于董事薪酬的议案》

10、《关于高级管理人员薪酬的议案》

11、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
12、《关于提议召开公司 2022 年度股东大会的议案》

第五届董事会 2023 年 4 月 27 日 1、《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

3 第八次会议

第五届董事会 2023 年 5 月 9 日 1、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
4 第九次会议 归属期归属条件成就的议案》

1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
第五届董事会 2023 年 5 月 25 日 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

5 第十次会议 3、《关于提议召开公司 年第一次临时股东大会的议
2023

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