公告日期：2023-05-09

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-016
北京捷成世纪科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次
会议于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2023
年 5 月 8 日以邮件及其他方式发出。本次会议由徐子泉董事长主持，会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及
《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议审议并一致通过如下议案：

一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》

董事会认为《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予
部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权，董事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件
的 17 名激励对象办理 1,800 万股限制性股票归属事宜。

具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于 2021 年限制 性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

回避表决：关联董事李丽女士对此议案已回避表决。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会

二○二三年五月九日


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