公告日期：2024-04-19

浙江佐力药业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

——潘斌

各位股东及股东代表：

本人作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年的工作情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人潘斌，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。曾任南方证券有限公司投资银行部副总经理、上海东方华银律所首席合伙人等职务。现任上海虎博投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海卓易科技股份有限公司董事、徕铂科服（上海）信息科技有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司独立董事、重庆富民银行股份有限公司独立董事、上海电力股份有限公司独立董事、浙江运达风电股份有限公司独立董事、广西桂冠电力股份有限公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度，公司董事会的召集召开均符合法定程序，相关事项均履行了法定的程序，合法有效。会议的相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。2023年度，公司共召开5次董事会和2次股东大会，本人出席会议情况如下：

董事会出席情况 股东大会列席情况

应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 召开次数 列席次数


事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

5 5 0 0 否 2 2

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，本人对提交会议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人对 2023 年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。本人作为战略委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，
严格按照有关法律法规、公司《战略委员会工作制度》和《薪酬与考核委员会
工作制度》的要求，出席了相关会议。报告期内履职情况如下:

报告期内，本人作为公司董事会战略委员会委员，认真参与公司中长期发
展战略的研讨及重大投融资事项决策，对战略发展提出专业意见，履行战略委
员会委员职责。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集和主持薪酬与考核
委员会会议，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的完善和执行，报告期内，
对董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查、考核并提
出建议，切实充分履行薪酬与考核委员会的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极有效的沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年报按期真实、准确、完整披露。

（四）对公司进行现场调查的情况

2023年任职期间，本人密切关注上市公司经营管理情况及公司披露的有关公告，勤勉认真履职，通过查阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，密切关注公司经营管理情况，及时了解公司可能产生的经营风险，与公司董事、高管及相关工作人员保持正常联系，发挥本人法律专业优势，积极对公司经营管理提出建议和意见。

（五）保护股东合法权益方面所做的工作


1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时……
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