公告日期：2020-11-25

证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2020-061

河南四方达超硬材料股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11
月 20 日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董 事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于
2020 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体监事以及高级管理人
员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，公司董事会提名方海江、方春凤、晏小平、YINGXIANG(向鹰) 、高华、方睿为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件）

公司独立董事蔡曼莉、赵虎林、李树盛发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。


二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，公司董事会提名杜海波、花雷、单崇新为第五届董事会独立董事候选人，任期三年。（简历详见附件）

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

三、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

公司将于近期召开临时股东大会。具体时间由公司董事会确定后再行通知全体股东。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 24 日

附件：非独立董事候选人简历

1、方海江先生，1968 年 8 月出生，共产党员，中国国籍，未有任何国家和地
区的永久海外居留权，中南大学工学硕士、长江商学院 EMBA，高级经济师，国务院特殊津贴专家，郑州市第十五届人大代表，长期从事超硬材料及其制品的研发创新，致力于推动超硬材料行业在工业升级中的应用，拥有多项国家专利。方海江先生为公司主要创始人，自 1997 年起一直担任公司董事长兼总经理职务。

方海江先生持有公司 139,610,024 股股份，占公司总股本的 28.24%，是公司实
际控制人，与方睿女士是父女关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形。

2、方春凤女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海
外居留权，大专学历，高级人力资源师。2002 年进入公司，曾任财务部负责人，现任公司董事、副总经理。

方春凤女士持有公司 6,503,197 股股份，占公司总股本的 1.32%，与方海江先生
是兄妹关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

3、晏小平先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海
外居留权，湖南大学 MBA、长江商学院 EMBA。曾任通程控股董事会秘书，张家界旅游集团股份有限公司董事、常务副总裁、董事会秘书，美国东方生物技术有限公司……
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