公告日期:2018-08-07
证券代码:300179 证券简称:四方达 公告编号:2018-059
河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月25日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”或“会议“)的通知。本次会议于2018年8月5日在信阳以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应到董事9人,实际出席董事9人(独立董事赵虎林以通讯表决方式出席会议)。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持,与会董事认真审议了本次会议的议题,以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议:
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。
《2018年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2018年8月6日
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