公告日期：2019-04-25

第四届监事会第十二次会议决议公告



证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-025

腾邦国际商业服务集团股份有限公司



第四届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏。



腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2019年4月12日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人（李云女士以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书叶昌林先生列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：



一、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要



经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。



本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。



《2018年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》



本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。





第四届监事会第十二次会议决议公告



《2018年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



三、审议通过了《2018年度财务决算报告》



经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2018年年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。



本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。



《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

四、审议通过了《2018年度利润分配的议案》



经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。



本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。



五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》



经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。



本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



经认真审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。





第四届监事会第十二次会议决议公告



本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



七、审议通过了《2019年日常关联交易计划》



经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2019年日常关联交易计划符合公司经营发展需要，履行程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。



本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。



《201……
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