公告日期:2019-04-25
第四届监事会第十二次会议决议公告
证券代码:300178 证券简称:腾邦国际 公告编号:2019-025
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2019年4月12日以电话、邮件方式送达。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人(李云女士以通讯表决方式出席会议)。会议由监事会主席张开明先生召集并主持,董事会秘书叶昌林先生列席会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
第四届监事会第十二次会议决议公告
《2018年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2018年年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、审议通过了《2018年度利润分配的议案》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:报告期内,公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理办法》的规定,未发现违规使用募集资金的情况。
第四届监事会第十二次会议决议公告
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、审议通过了《2019年日常关联交易计划》
经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2019年日常关联交易计划符合公司经营发展需要,履行程序符合相关法律法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益。
本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。
《201……
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