公告日期：2019-04-25

2018年度监事会工作报告

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

2018年度监事会工作报告

报告期内，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、积极履行监督职责，维护了公司权益及股东权益。现将2018年度公司监事会工作报告如下：

一、2018年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了8次监事会会议，具体内容如下：

序号 时间 会议名称 审议事项

2018/3/16 1、1、《2017年年度报告》及其摘要

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年度财务决算报告》

4、《2017年度利润分配的议案》

5、《2017年度内部控制自我评价报告》

6、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

7、《2018年日常关联交易计划》

第四届监 8、《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》

1 事会第四 9、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

次会议 10、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度审计机构的议案》

11、《关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》

12、《关于修订<公司章程>的议案》

13《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

14、《关于会计政策变更的议案》

15、《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》

第四届监

2 2018/4/24 事会第五 1、《2018年第一季度报告》

次会议

第四届监 1.《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》
事会第六 2.《关于公司通过参与认购合伙企业份额方式增持“腾邦旅游”股
3 2018/6/1 份暨关联交易的议案》

次会议


2018年度监事会工作报告

第四届监 1.《2018年半年度报告》及其摘要、

4 2018/8/16 事会第七 2.《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

次会议

第四届监 1.《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及
事会第八 预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》

5 2018/10/8 2、《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

次会议

第四届监 1.《2018年第三季度报告》

6 2018/10/29 事会第九 2.《关于会计政策变更的议案》

次会议

1、《关于公司符合公开发……
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