公告日期：2018-06-21

2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-044



腾邦国际商业服务集团股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开和出席情况



腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”） 于2018年6月1日召开了第四届董事会第六次会议并形成决议，并于2018年6月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）。决定于2018年6月20日以现场投票结合网络投票的方式召开本次股东大会，其中现场会议于2018年6月20日下午15：00在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年6月20日9:30-11:30、13:00-15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00期间接受网络投票。股权登记日为2018年6月12日。



出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共13人，代表有表决权的股份261,571,453股，占公司有表决权股份总数的42.4279%。其中，



2018年第二次临时股东大会决议公告

出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份257,600股，占公司有表决权股份总数的0.0418%。



现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权的股份261,313,853股，占公司有表决权股份总数42.3861%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。



网络投票情况：通过网络投票的股东共7人，代表有表决权的股份257,600股，占公司有表决权股份总数的0.0418％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共7人，代表有表决权的股份257,600股，占公司有表决权股份总数的0.0418％。



本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长钟百胜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及与会相关人员出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：



1、审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意259,359,743股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9471%；反对137,300股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0.0529%；弃权0股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的0%。



其中出席会议的中小股东表决结果：同意120,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的46.7003％；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的53.2997％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。



股东乔海先生、股东周小凤女士为此议案关联股东，以上二位股东合计持有

2,074,410股，已全部回避表决。



三、律师出具的法律意见





2018年第二次临时股东大会决议公告

北京观韬中茂（深圳）律师事务所指派黄亚平律师、王晶律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：腾邦国际商业服务集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合……
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