公告日期：2022-04-27

证券代码：300178 证券简称：*ST 腾邦 公告编号：2022-081

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第十五会议，同意于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2021 年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022 年 5 月 13 日。

7.出席对象

（1）截至 2022 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员；

8.现场会议召开地点：中国深圳深港科技创新合作区桃花路 9 号腾邦集团大厦
公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《2021 年年度报告》及其摘要 √

2.00 《2021 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2021 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2021 年度财务决算报告》 √

5.00 《2021 年度不进行利润分配的议案》 √

6.00 《2022 年日常关联交易计划的议案》 √

7.00 《关于向银行申请最高授信额度并提供担保 √

的议案》

8.00 《关于公司及下属企业向非银行机构融资并 √

提供担保的议案》

9.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三 √

……
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