公告日期：2022-04-27

证券代码：300178 证券简称：*ST 腾邦 公告编号：2022-073
腾邦国际商业服务集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、电话方式向全体董事发出通知。
2.本次会议于 2022 年 4月 25日10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开。

3.本次会议应出席并参加表决的董事 7 人，实际出席并参加表决的董事 7
人。独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、徐德先生以远程方式出席会议。

4.本次会议由公司董事长钟百胜先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1.审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要

本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权,获得通过。

郭志芹女士对本次议案投弃权票，弃权理由为：鉴于鹏盛会计师事务所对腾邦国际财务报表没有发表意见，本人对上述文件中陈述的事实数据无法做出判断，故投弃权票。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

公司独立董事郭志芹女士、彭丽芳女士、徐德先生、肖俊斌先生向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,获得通过。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》、《独立董事 2021 年度述职报告》。

3.审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权,获得通过。

4.审议通过了《2021 年度财务决算报告》

本议案以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。

郭志芹女士对本次议案投弃权票,弃权理由为：鉴于鹏盛会计师事务所对腾邦国际财务报表没有发表意见，本人对上述文件中陈述的事实数据无法做出判断，故投弃权票。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

5.审议通过了《2021 年度不进行利润分配的议案》

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,473,305,828.78元，母公司2021年度实现净利润-1,270,237,514.27元，减本期提取的法定盈余公积0元，加上年初未分配利润-568,484,387.46元，截至2021年12月31日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-1,838,721,901.73元，合并报表实际可供股东分配利润-3,107,840,609.00元。


为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司董事会拟定公司2021年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为公司利润分配方案兼顾了公司现有及未来经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2021 年度不进行利润分配的议案》提交公司股东大会审议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事以上议案发表了独立意见。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度不进行利润分配的公告》。

6.审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告……
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