公告日期：2024-04-27

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2024-032
广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第五届董事会第三十
次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2024 年 04 月 16 日
以邮件、电话的形式通知了全体董事。

2、 本次会议于 2024 年 04 月 26 日下午 15:30 在公司五楼会议室
以现场与通讯会议相结合的方式召开。

3、 本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。其中，
董事陈远志先生、李卫宁先生、徐佳女士以通讯表决方式出席会议。
4、 本次会议由董事长廖定海先生主持，全体监事列席了本次会
议。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司< 2024 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2024 年 04 月 27
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于 2024年第一季度报告披露的提示性公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2024 年 04 月 26 日

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