公告日期：2024-04-20

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（独立董事 徐佳）

各位股东及股东代表：

本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人徐佳, 女，中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，研究生学历，毕业于澳门科技大学。2000年至2017年4月在广东亚太时代律师事务所担任专职律师；2017年4月至今北京大成（珠海）律师事务所担任专职律师；2009年5月至2015年5月曾出任公司第一、二届董事会独立董事；2018年5月至今担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》、《规范运作》等法律法规、规范性文件 中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023年度履职概况

（一）出席董事会与股东大会情况

2023年度公司共召开7次董事会会议，本人应出席会议7次，亲自 出席7次；2023年度公司共召开股东大会2次，本人亲自出席2次。本 着勤勉务实和诚信负责的原则，报告期内没有缺席或委托其他独立董 事代为出席的情形，对提交董事会的议案均进行了认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人均投了 赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任薪酬与考核委员会的主任委员及提名委员会、 审计委员会的委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会议事 规则》、《公司章程》等相关制度的规定，参与董事会薪酬与考核委 员会、提名委员会及审计委员会的日常工作，切实履行了董事会薪酬 与考核委员会、提名委员会及审计委员会委员的责任和义务。本人会 同其他委员对公司有关重大事项进行了审查和审议，并提出了重要意 见和建议。具体履职情况如下：

会议名称 会议内容

1.审议《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》
第五届董事会薪酬与考核

2.审议《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议

委员会2023年第一次会议

案》

1.审议《关于聘任公司副总裁的议案》

第五届董事会提名委员会

2.审议《关于提名陈远志先生为公司独立董事候选人
2023年第一次会议

并调整董事会相关专门委员会委员的议案》

第五届董事会提名委员会 审议《关于聘任公司财务总监的议案》

2023年第二次会议
第五届董事会审计委员会 1.审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

2023年第五次会议 2.审议《关于聘任公司财务总监的议案》

（三）独立董事专门会议工作情况

《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）第二十四 条规定：“上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的 会议（简称独立董事专门会议）”。该办法自 2023年09月04日起施 行。该办法施行之日至2023年末，公司没有需要独立董事专门会议审 议的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通， 本人认真关注公司定期报告的编制，与年审会计师讨论了年报审计计 划，对审计工作提出意见和建议，及时与年审会计师沟通审计过程中 发现的问题，监督……
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