公告日期：2024-04-20

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（独立董事 陆正华）

各位股东及股东代表：

本人经公司2020年年度股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。在2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席本人任职期间召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人陆正华, 女，1962年出生，博士学历，中国国籍，无任何国家和地区的永久海外居留权，中国注册会计师。自1993年5月到至今任华南理工大学工商管理学院讲师、副教授和硕士研究生导师，兼任敏捷控股有限公司独立非执行董事，广州达意隆包装机械股份有限公司、广州白云国际机场股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司独立董事。2017年5月至2023年5月担任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《规范运作》等法律法规、规范性文件 中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2023年度履职概况

本人因连续担任公司独立董事职务期满六年，本人于2023年04月 24日提请辞职，随后经公司2022年年度股东大会选举由陈远志先生接 替本人担任第五届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员。

（一）出席董事会与股东大会情况

2023年度公司共召开7次董事会会议，本人应出席会议4次，亲自 出席4次；2023年度公司共召开股东大会2次，应出席会议1次，亲自 出席1次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，报告期内没有缺席或委 托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会的议案均进行了认真 审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权， 本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会 委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《公 司章程》等相关制度的规定，参与董事会审计委员会和薪酬与考核委 员会的日常工作，切实履行了董事会审计委员会及薪酬与考核委员会 委员的责任和义务。本人会同其他委员对公司有关重大事项进行了审 查和审议，并提出了重要意见和建议。具体履职情况如下：

会议名称 会议内容

第五届董事会审计委员会

审议《关于公司2022年度报告审计计划的议案》

2023年第一次会议
第五届董事会审计委员会 1.审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议


2023年第二次会议 案》

2.审议《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议
案》

3.审议《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》

4.审议《关于公司<2022年度内部控制的自我评价报
告>的议案》

5.审议《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7.审议《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》
8.审议《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产
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