公告日期:2024-04-20
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2023 年年度监事会工作报告
2023 年度,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规及相关规定,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。
一、 监事会主要工作情况
1、 履职情况
报告期内,监事会成员全体均出席了公司股东大会,根据《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召集程序、决策程序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督,对特定事项发表专项意见,并对董事、高级管理人员履职行为进行了监督检查。
2、 监事会会议情况
2023 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行,共召开了 7 次监事会会议,会议情况如下:
序 会议时间 会议届次 审议议案
号
1、审议通过了《关于公司收购控股子公司部
1 2023 年 03 第五届监事会第十 分股权暨关联交易的议案》
月 24 日 六次会议 2、审议通过了《关于公司向银行申请授信额
度提供抵押担保的议案》
1、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>
及其摘要的议案》
2、审议通过了《关于公司<2022 年年度监事
会工作报告>的议案》
3、审议通过了《关于公司<2022 年年度财务
2 2023 年 04 第五届监事会第十 决算报告>的议案》
月 24 日 七次会议 4、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分
配预案>的议案》
5、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控
制的自我评价报告>的议案》
7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的
议案》
8、审议通过了《关于公司 2023 年日常关联
交易预计的议案》
9、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值
准备及核销资产的议案》
10、审议通过了《关于公司调整为部分下属子
公司提供授信担保事项的议案》
11、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪
酬的议案》
12、审议通过了《关于提名公司非职工代表监
事候选人的议案》
13、审议通过了《关于向控股子公司提供委托
贷款的议案》
……
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